Γαλλία: Πέντε τράπεζες στο στόχαστρο του οικονομικού εισαγγελέα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος

Η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ερευνά πέντε τραπεζικά ιδρύματα στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με ανακοίνωσή της την Τρίτη, όπως μεταδίδουν ο ιστότοπος της γαλλικής εφημερίδας Le Monde και το πρακτορείο Bloomberg.

Η έρευνα αφορά τράπεζες με έδρα το Παρίσι και τη συνοικία La Defense, σημειώνεται στην ανακοίνωση, χωρίς να γίνεται αναφορά στα ονόματα των υπό έρευνα εταιρειών.

Η Societe Generale επιβεβαίωσε ότι τα κεντρικά γραφεία της στη Γαλλία βρίσκονται υπό έρευνα στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη Le Monde, οι υπόλοιπες τράπεζες που βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών είναι οι γαλλικές BNP Paribas, Natixis, Exane, καθώς και η βρετανική HSBC.

Η υπόθεση συνδέεται με τον τρόπο πληρωμής μερισμάτων μέσω των λεγόμενων συναλλαγών "cum-cum". Πρόκειται για την πρακτική της ανάληψης των μετοχών ενός ξένου επενδυτή σε μια εταιρεία από μια εγχώρια τράπεζα λίγο πριν την πληρωμή μερίσματος, ώστε η τράπεζα να μπορεί να λάβει φοροαπαλλαγή την οποία ο επενδυτής υπό κανονικές συνθήκες δεν θα δικαιούτο.

Η έρευνα για την εξεύρεση "παραθύρων" μέσω των οποίων μειώνονται οι φόροι στα εταιρικά μερίσματα ερευνάται επίσης ως σκάνδαλο στη Γερμανία. Γερμανοί εισαγγελείς συμμετέχουν και στο γαλλικό σκέλος της έρευνας.

Στη Γερμανία, οι λεγόμενες συναλλαγές "cum-ex" εκμεταλλεύονταν "παραθυράκια" στη φορολογική νομοθεσία έτσι ώστε τόσο οι short-sellers όσο και οι πραγματικοί κάτοχοι μετοχών να λαμβάνον φοροαπαλλαγή για μερίσματα τα οποία πληρώνονταν μόνον μία φορά.