Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ελέγχθηκαν 1.119 φορολογούμενοι

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ήλθαν 1.119 φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2018.

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών και βρίσκονται αντιμέτωποι με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα από το ν. 3691/2008, οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Στα τέλη Αυγούστου 2018 αντιμέτωποι με αυτήν τη δυσμενή κατάσταση ήταν 1.199 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,53 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο.