Σκάνδαλο με τον αντιπρόεδρο της Jumbo που αγόρασε τη βίλα Κωστόπουλου στη Φιλοθέη

O Ευάγγελος Παπαευαγγέλου ήταν ο επιχειρηματίας που πριν από μερικούς μήνες αγόρασε την υπερπολυτελή βίλα του Πέτρου Κωστόπουλου στη Φιλοθέη. Ξεκίνησε στο χώρο της λιανικής πώλησης παιχνιδιών για μικρά παιδιά, ο οποίος το 1995 έγινε το δεξί χέρι του Απόστολου Βακάκη στην εταιρεία Jumbo. Πρόκειται για ένα ικανότατο στέλεχος, όπως παραδέχονται όλοι στο χώρο, αλλά η διοίκηση του Jumbo αποφάσισε ξαφνικά να τον αποκαθηλώσει και να τον αποπέμψει. Τι συμβαίνει λοιπόν;

O Παπαευαγγέλου φέρεται να πουλούσε, μέσω μιας εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων που είχε συστήσει, σπίτια σε Κινέζους που ήθελαν να επενδύσουν στην Ελλάδα, αξίας άνω των 250.000 ευρώ, τα οποία τους εξασφάλιζαν την Golden Visa, ενώ εκείνος εισέπραττε το τίμημα μέσω συσκευών POS που είχε εγκαταστήσει στην Κίνα.

Φαίνεται ότι προσέγγιζε πλούσιους Κινέζους πελάτες, στους οποίους παρουσίαζε έναν «έξυπνο» τρόπο όχι απλά για να αποκτήσουν σπίτι στην Ελλάδα, καθώς και τη χρυσή βίζα, αλλά και για να μεταφέρουν χιλιάδες ευρώ στην Ελλάδα ξεγλιστρώντας από τα capital controls που ισχύουν στην Κίνα.

Όμως, η δραστηριότητά του μέσω της εταιρείας real estate που κατείχε, σκόνταψε πάνω στη «σκληρή νομισματική» πολιτική της Κίνας, η οποία δεν αστειεύεται σε ό,τι αφορά τους ελέγχους.

Υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό που διακινήθηκε μέσα από τις διαδρομές αυτές των POS ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ, ενώ εμπλέκεται το όνομα συγκεκριμένων στελεχών Ελληνικών Τραπεζών, τα οποία ελέγχονται και για τα οποία αναμένεται να υπάρχουν σύντομα εξελίξεις.

Ο Παπαευαγγέλου είναι παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών, τα οποία πριν από έξι χρόνια χρόνια τα έκανε συνδικαιούχους σε κοινές επενδυτικές μερίδες, μοιράζοντας στην κάθε μία σχεδόν 2 εκατομμύρια μετοχές από την προσωπική του μερίδα.

Τι συνέβη όμως με την Golden Visa και τον Ευ. Παπαευαγγέλου;

Η υπόθεση φαίνεται να εξελίσεται σε σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων, καθώς εμπλέκει και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Ο Παπαευαγγέλου φέρεται να έκανε κάτι το οποίο αποτελεί καθαρή παρανομία. Συγκεκριμένα, προμηθεύτηκε τερματικά αποδοχής καρτών (POS) από τρεις ελληνικές τράπεζες (Εθνική, Eurobank και Πειραιώς), τα οποία και μετέφερε στην Κίνα προκειμένου να χρεώνει κινεζικές πιστωτικές κάρτες, τροφοδοτώντας τους ελληνικούς του λογαριασμούς. Η πρακτική αυτή είναι ακριβώς ίδια με την τακτική που ακολούθησαν διάφοροι επιτήδειοι στην Ελλάδα, οι οποίοι έχοντας ως σκοπό να παραβιάσουν τα capital controls και να στείλουν χρήματα στο εξωτερικό, εγκατέστησαν στις επιχειρήσεις τους κυπριακά και βουλγαρικά POS.

Ο Παπαευαγγέλου μέσα από τα POS της Εθνικής φέρεται να μετέφερε μεγάλα ποσά από την Κίνα στους ελληνικούς λογαριασμούς του, ποσά που εν συνεχεία χρησιμοποιούνταν για την αγορά ακινήτων που εξασφάλιζαν την Golden Visa στους Κινέζους επενδυτές. Με την πρακτική αυτή παραβίαζε την κινεζική νομοθεσία, καθώς καταστρατηγούσε τους κεφαλαιακούς περιορισμούς και τους κανόνες για την εξαγωγή συναλλάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Πεκίνο έχει επιβάλει κεφαλαιακούς περιορισμούς στην προσπάθειά του να ελέγξει την αξία του εγχώριου νομίσματος και να καταστήσει ανθεκτικό τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, η πρακτική Παπαευαγγέλου δεν παραβίαζε μόνο την κινεζική νομοθεσία, αλλά και τα όσα προβλέπει ο ελληνικός νόμος για τη Χρυσή Βίζα, αφού ο νόμος 4251/ 2014 που διέπει τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής σε επενδυτές του προγράμματος Golden Visa είναι ξεκάθαρος σχετικά με τους αποδεκτούς τρόπους καταβολής του τιμήματος για την αγορά ακινήτων. Όπως αναφέρεται στο νόμο, η καταβολή του τιμήματος πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό του δικαιούχου. Ο λογαριασμός θα πρέπει να τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της τράπεζας της Ελλάδος.

Εγκύκλιος, που έχει εκδώσει από τον Ιούλιο του 2018 το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ξεκαθαρίζει ότι η μεταφορά κεφαλαίου που συντελείται από λογαριασμό του αγοραστή σε λογαριασμό του δικαιούχου αποτελεί αποδεκτό τρόπο πληρωμής εάν γίνεται μέσω eBanking.

Αντιθέτως, η ίδια εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως η μεταφορά κεφαλαίου πρέπει να διακριθεί από την καταβολή χρημάτων με μέσα πληρωμής που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες κάρτες) και συνακόλουθα την καταβολή τιμήματος μέσω τερματικού μηχανήματος POS.

«Οι περιπτώσεις αυτές δεν αποτελούν αποδεκτό τρόπο πληρωμής στο πλαίσιο χορήγησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, καθώς δεν εμπίπτουν στην έννοια του τραπεζικού εμβάσματος», ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος.

Η αποκάλυψη του σκανδάλου έγινε μετά από αναφορά της Eurobank στις ελληνικές Αρχές και στις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές.

Η υπόθεση έχει προεκτάσεις και στην Εθνική Τράπεζα, καθώς φαίνεται ότι δεν σταμάτησε εγκαίρως τις συναλλαγές με τον επιχειρηματία, με αποτέλεσμα να περάσουν μέσα από τα POS της 40 εκατ. ευρώ για αγορές ακινήτων σχετικών με την απόκτηση της Golden Visa, ώστε τώρα αναμένεται η άμεση παρέμβαση της Διοίκησης της Εθνικής σε όσους ενεπλάκησαν σε αυτήν την υπόθεση.