Στην παραγγελία για διενέργεια έρευνας στην Οικονομική Εισαγγελία προχώρησε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, προκειμένου να ερευνηθούν οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.
Ο τελευταίος, σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS. Παράλληλα, οι Κινέζοι έμπαιναν στο πρόγραμμα της «Χρυσής Βίζας».
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην Κίνα την περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls), με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.
Έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Έλλαδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
